根據(jù)集團(tuán)黨委巡察工作統(tǒng)一部署，2024年11月22日至12月21日，集團(tuán)黨委巡察組對(duì)四川振興融創(chuàng)企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“四川融創(chuàng)”或“公司”）黨支部2022年以來工作情況開展了巡察了解。2025年1月20日，集團(tuán)黨委巡察組向公司反饋了巡察意見。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》和《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。
一、黨支部及主要負(fù)責(zé)人組織整改落實(shí)情況
（一）黨支部落實(shí)巡視整改主體責(zé)任情況
四川融創(chuàng)黨支部堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深刻認(rèn)識(shí)巡察工作的政治意義，堅(jiān)決扛起整改政治責(zé)任，以高度的政治自覺和行動(dòng)自覺做好巡察“后半篇文章”。支部深刻認(rèn)識(shí)到，巡察是對(duì)黨組織的一次全面“政治體檢”，抓好巡察整改是檢驗(yàn)“四個(gè)意識(shí)”和“兩個(gè)維護(hù)”的試金石。集團(tuán)黨委巡察組反饋的意見客觀精準(zhǔn)、切中要害，對(duì)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展具有重要的指導(dǎo)和促進(jìn)作用。支部誠懇接受、照單全收，以堅(jiān)決的態(tài)度、扎實(shí)的舉措、嚴(yán)實(shí)的作風(fēng)，全力以赴推進(jìn)整改落實(shí)。
一是迅速響應(yīng)，統(tǒng)一思想凝聚合力。巡察反饋后，四川融創(chuàng)黨支部第一時(shí)間召開會(huì)議專題傳達(dá)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記關(guān)于巡察工作重要講話精神，傳達(dá)貫徹巡察反饋會(huì)精神和集團(tuán)黨委巡察組整改要求，部署安排巡察整改方案制定工作，迅速成立以黨支部書記羅世軍同志任組長，副總經(jīng)理譚丹同志任副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)多個(gè)專項(xiàng)工作組。作為集團(tuán)黨委首輪巡察的首個(gè)站點(diǎn)，四川融創(chuàng)黨支部深感集團(tuán)黨委的重視信任，也深知責(zé)任重大，領(lǐng)導(dǎo)小組先后召開多次會(huì)議研究部署，統(tǒng)一全員思想，深刻認(rèn)識(shí)到必須從政治高度審視問題、剖析根源、推動(dòng)整改，迅速將巡察整改與貫徹落實(shí)中央、省委和集團(tuán)黨委戰(zhàn)略部署相結(jié)合，與推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展相結(jié)合，與深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育活動(dòng)相結(jié)合，在公司上下形成了主動(dòng)整改、全面整改的思想共識(shí)和工作合力。
二是細(xì)化方案，壓實(shí)責(zé)任閉環(huán)管理。針對(duì)巡察反饋的4方面14項(xiàng)主要問題31個(gè)具體問題，支部主動(dòng)擔(dān)責(zé)，細(xì)化制定了94項(xiàng)具體整改措施，形成《集團(tuán)黨委巡察組巡察四川融創(chuàng)黨支部反饋問題整改工作方案》，建立問題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單，明確整改時(shí)限和責(zé)任部門，實(shí)行臺(tái)賬管理、銷號(hào)落實(shí)。同時(shí)，將巡察整改任務(wù)列入年度重點(diǎn)任務(wù)、月度重點(diǎn)任務(wù)和周例會(huì)日程，并納入年度考核重要內(nèi)容，確保事事有人抓、件件有著落，構(gòu)建了部署、執(zhí)行、督辦、驗(yàn)收的完整責(zé)任鏈條。
三是健全機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)確保實(shí)效。支部切實(shí)加強(qiáng)對(duì)整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)施動(dòng)態(tài)跟蹤和調(diào)度機(jī)制。黨支部書記認(rèn)真履行第一責(zé)任人職責(zé)，親自部署、親自協(xié)調(diào)、親自督辦；支部班子成員落實(shí)“一崗雙責(zé)”，抓好分管領(lǐng)域整改；領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促檢查。堅(jiān)持分類施策，對(duì)能立即整改的立行立改，對(duì)突出問題開展專項(xiàng)整改，對(duì)需長期堅(jiān)持的制定計(jì)劃分步實(shí)施，形成了支部牽頭、部門落實(shí)、全員參與的整改工作格局。
四是聚焦重點(diǎn)，專項(xiàng)攻堅(jiān)促進(jìn)治理。巡察反饋意見后，黨支部全面啟動(dòng)整改工作，圍繞學(xué)習(xí)貫徹、意識(shí)形態(tài)、高質(zhì)量發(fā)展、制度建設(shè)、法人治理、隊(duì)伍建設(shè)、審計(jì)整改等方面突出問題，支部統(tǒng)籌部署，由相關(guān)責(zé)任部門牽頭開展專項(xiàng)整治行動(dòng)。堅(jiān)持邊巡邊改、立行立改、即知即改，針對(duì)巡察指出的機(jī)房管理制度缺失、微信工作群管理缺位等問題第一時(shí)間完成整改，突出整改時(shí)效性；對(duì)具備整改條件的，限時(shí)集中整改；對(duì)突出問題、共性問題，開展專項(xiàng)整改；對(duì)需要長期堅(jiān)持的，制定計(jì)劃、分步實(shí)施。聚焦公司治理補(bǔ)短板、強(qiáng)弱點(diǎn)、堵漏洞，針對(duì)具體問題認(rèn)真剖析深層原因，著力推動(dòng)問題整改由表到里、由此及彼，通過開展“制度體系優(yōu)化提升專項(xiàng)活動(dòng)”“降本增效專項(xiàng)行動(dòng)” 等，著力實(shí)現(xiàn)長效整改、徹底整改，推動(dòng)公司治理能力全面提升。注重舉一反三，從具體問題入手，深挖根源，著力健全制度機(jī)制，實(shí)現(xiàn)整改成果最大化，促進(jìn)公司治理能力和管理水平的整體提升。
五是凝聚共識(shí)，轉(zhuǎn)化成果推動(dòng)發(fā)展。此次巡察是對(duì)四川融創(chuàng)黨支部工作的一次全面檢視和有力推動(dòng)。通過整改，支部進(jìn)一步統(tǒng)一了思想，明確了方向，立足公司已升級(jí)為集團(tuán)一級(jí)子公司、轉(zhuǎn)型發(fā)展資產(chǎn)管理公司的實(shí)際，積極思考未來業(yè)務(wù)布局、人才隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部管理提升路徑，提出了提升市場競爭力、運(yùn)營管理效能、專業(yè)服務(wù)品質(zhì)、人才支撐能力的“四提升”目標(biāo)，明確了深化改革轉(zhuǎn)型、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控、優(yōu)化制度體系、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)的主要任務(wù)，全力推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展，為集團(tuán)戰(zhàn)略落地貢獻(xiàn)力量。
（二）黨支部書記履行第一責(zé)任人責(zé)任情況
公司黨支部書記羅世軍同志高度重視巡察整改工作，堅(jiān)決把抓好整改作為重要政治任務(wù)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于巡視巡察工作的重要論述，帶頭扛起第一責(zé)任人責(zé)任，以高度的政治自覺和強(qiáng)烈的擔(dān)當(dāng)精神，推動(dòng)各項(xiàng)整改任務(wù)落地見效。
一是強(qiáng)化政治引領(lǐng)，統(tǒng)一部署抓整改。堅(jiān)持從政治上看巡察、抓整改，主持召開支部會(huì)議第一時(shí)間傳達(dá)反饋意見，研究部署整改工作。帶頭組織學(xué)習(xí)巡察整改相關(guān)精神和要求，主持召開巡察整改動(dòng)員部署會(huì)，明確整改的政治要求和工作紀(jì)律，引導(dǎo)全體干部職工深刻認(rèn)識(shí)整改的重要性、緊迫性，為整改工作奠定堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。
二是主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，親力親為抓整改。帶頭認(rèn)領(lǐng)責(zé)任，主持制定整改總體方案，明確整改路線圖和時(shí)間表。作為領(lǐng)導(dǎo)小組組長，定期聽取整改匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決難點(diǎn)問題。主持召開專題會(huì)議研究重點(diǎn)整改事項(xiàng)，確保整改措施務(wù)實(shí)管用。帶頭對(duì)照檢查，推動(dòng)整改工作深入扎實(shí)開展。
三是堅(jiān)持嚴(yán)實(shí)標(biāo)準(zhǔn)，壓實(shí)責(zé)任抓整改。督促支部班子成員和各責(zé)任部門嚴(yán)格落實(shí)整改責(zé)任，將整改任務(wù)分解到人、壓力傳導(dǎo)到位。對(duì)整改進(jìn)展情況嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)重點(diǎn)難點(diǎn)問題緊盯不放，通過調(diào)研督導(dǎo)、談話提醒等方式推動(dòng)整改按時(shí)保質(zhì)完成。支持配合集團(tuán)相關(guān)部門開展工作，確保整改過程嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范。
四是注重長效常治，建章立制抓整改。堅(jiān)持“當(dāng)下改”與“長久立”相結(jié)合，在推進(jìn)具體問題整改的同時(shí)，著力推動(dòng)制度“廢改立”工作。牽頭開展“制度體系優(yōu)化提升專項(xiàng)活動(dòng)”，集中廢止《物業(yè)輔助崗位外包服務(wù)檔案管理辦法》等20項(xiàng)制度，修訂完善《四川融創(chuàng)第一議題學(xué)習(xí)制度（2025年修訂版）》《中層負(fù)責(zé)人管理辦法》等28項(xiàng)制度，新立《宣傳平臺(tái)管理辦法》等8項(xiàng)制度，推動(dòng)形成系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、運(yùn)行有效的制度體系。強(qiáng)調(diào)整改成果轉(zhuǎn)化，推動(dòng)將整改有效措施融入日常管理，形成長效機(jī)制，防止問題反彈回潮。
截至5月20日，巡察反饋的31個(gè)具體問題，已完成整改11個(gè)，未完成整改20個(gè)。
二、集中整改期內(nèi)已完成的整改事項(xiàng)
（一）反饋問題：學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神以及中央、省委、集團(tuán)黨委相關(guān)會(huì)議精神有差距。
1.關(guān)于“公司黨支部具體落實(shí)“第一議題”制度、學(xué)習(xí)貫徹相關(guān)精神不夠，個(gè)別黨員、關(guān)鍵崗位員工對(duì)黨的二十屆三中全會(huì)、省委十二屆歷次全會(huì)等重要會(huì)議精神缺乏了解，對(duì)第一議題制度認(rèn)識(shí)模糊、概念不清，對(duì)集團(tuán)第三屆黨代會(huì)精神缺乏學(xué)習(xí)了解，對(duì)集團(tuán)“12345”發(fā)展思路缺乏基本認(rèn)知，對(duì)集團(tuán)改革發(fā)展戰(zhàn)略部署認(rèn)識(shí)不夠?！钡膯栴}。
整改情況：針對(duì)該項(xiàng)問題，一是強(qiáng)化制度執(zhí)行。修訂完善“第一議題”學(xué)習(xí)制度，將習(xí)近平總書記重要講話精神以及中央、省委、集團(tuán)黨委相關(guān)會(huì)議精神作為重要內(nèi)容，修訂并印發(fā)《四川融創(chuàng)第一議題學(xué)習(xí)制度（2025年修訂版）》；制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，按月明確學(xué)習(xí)內(nèi)容、學(xué)習(xí)形式和時(shí)間安排，嚴(yán)格按照方案清單推進(jìn)學(xué)習(xí)，于1月1日起建立黨支部學(xué)習(xí)臺(tái)賬，截至目前，累計(jì)學(xué)習(xí)黨中央、省委、集團(tuán)黨委重要會(huì)議精神及文件內(nèi)容共50項(xiàng)，廣大職工學(xué)習(xí)效果持續(xù)提升。二是強(qiáng)化宣傳貫徹。制定形成《四川融創(chuàng)公司黨支部2025年度理論學(xué)習(xí)計(jì)劃》及學(xué)習(xí)清單，通過“第一議題”、專題學(xué)習(xí)會(huì)、邀請(qǐng)專業(yè)人員解讀、學(xué)習(xí)強(qiáng)國APP等方式，不斷加強(qiáng)公司黨員、干部職工對(duì)黨的二十屆三中全會(huì)、省委十二屆歷次全會(huì)、集團(tuán)第三屆黨代會(huì)精神等重要會(huì)議精神以及集團(tuán)“12345”發(fā)展思路等重大戰(zhàn)略的學(xué)習(xí)教育，特別是開展黨的二十屆三中全會(huì)精神培訓(xùn)，切實(shí)提升學(xué)習(xí)效果，已組織開展4次黨的二十屆三中全會(huì)精神和1次十二屆省委六次會(huì)議精神集中學(xué)習(xí)，1次十二屆省委五次會(huì)議精神，以及集團(tuán)第三次黨代會(huì)精神、“12345”發(fā)展思路的集中學(xué)習(xí)。三是加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)。持續(xù)豐富宣傳形式，整理形成了《員工學(xué)習(xí)資料匯編》，其中包含黨的二十屆三中全會(huì)、黨的創(chuàng)新理論知識(shí)以及第一議題制度的解釋等10大類重點(diǎn)學(xué)習(xí)內(nèi)容，并通過公司內(nèi)部OA印發(fā)給公司全員，以此強(qiáng)化自主學(xué)習(xí)。3月25日，就上述學(xué)習(xí)內(nèi)容已組織開展1次學(xué)習(xí)交流活動(dòng)鞏固提高學(xué)習(xí)成效。四是進(jìn)一步建立健全考核機(jī)制。修訂應(yīng)知應(yīng)會(huì)題庫，包括黨的理論、黨的二十大精神、集團(tuán)戰(zhàn)略部署、公司戰(zhàn)略部署、第一議題制度、十二屆省委歷屆會(huì)議等內(nèi)容。公司每月開展應(yīng)知應(yīng)會(huì)測試，每季度檢查學(xué)習(xí)強(qiáng)國積分，測試和檢查結(jié)果納入當(dāng)期績效考核。
（二）反饋問題：落實(shí)集團(tuán)黨委高質(zhì)量發(fā)展要求有差距。
2.關(guān)于“自助餐廳運(yùn)營成本控制不力。2022年、2023年、2024年(前三季度)職工食堂運(yùn)營成本(人工、水電氣、維保、折舊)分別為426萬元、379萬元、284萬元(全年379萬元)，分別為食材成本(50元/人/天)的148%、129%、149%，運(yùn)營成本在費(fèi)用中占比較高”的問題。
整改情況：針對(duì)該項(xiàng)問題，一是建立餐飲項(xiàng)目降本增效工作小組，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)降本增效工作，通過研判分析、制定目標(biāo)、落實(shí)措施，有效推動(dòng)自助餐廳降本增效。目前，已成立以運(yùn)營管理部主要負(fù)責(zé)人為組長、分管負(fù)責(zé)人為副組長的降本增效工作小組，于3月27日召開第1次工作小組會(huì)議，并向公司報(bào)送了3月降本增效工作情況。同時(shí)，建立長效管理機(jī)制，按月向公司報(bào)告工作情況，公司督導(dǎo)推進(jìn)。二是全面摸排自助餐廳運(yùn)營成本情況（包括但不限于人工、水電氣、維保、折舊等內(nèi)容），建立起細(xì)分類別的運(yùn)營成本監(jiān)控臺(tái)賬，按月度動(dòng)態(tài)更新、提供研判依據(jù)。三是已制定《雙創(chuàng)基地自助餐廳降本增效工作實(shí)施方案》，在前期自助餐廳運(yùn)營成本下降約30萬元的基礎(chǔ)之上，通過開展市場調(diào)研、與食材供應(yīng)商磋商比價(jià)、管控食材出入庫等方式，今年以來實(shí)現(xiàn)自助餐廳食材總體采購價(jià)下降約10%。
（三）反饋問題：不相容崗位設(shè)置存在合規(guī)和廉潔風(fēng)險(xiǎn)。
3.關(guān)于“公司財(cái)務(wù)管理部（物資供應(yīng)部）按部門職責(zé)分工，同時(shí)承擔(dān)財(cái)務(wù)管理、物料物資和設(shè)備的采購、調(diào)拔、倉儲(chǔ)、使用監(jiān)督及處置管理職能，不符合《會(huì)計(jì)法》《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》關(guān)于會(huì)計(jì)人員與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)人員應(yīng)相互分離、相互制約的規(guī)定?！钡膯栴}。
整改情況：針對(duì)該項(xiàng)問題，一是按照法律法規(guī)和上級(jí)要求，已修訂公司三定方案，修訂后的財(cái)務(wù)管理部不再承擔(dān)物料物資和設(shè)備的采購、調(diào)拔、倉儲(chǔ)、使用監(jiān)督及處置管理職能。二是結(jié)合公司實(shí)際，發(fā)揮招標(biāo)采購委員會(huì)作用，印發(fā)《招標(biāo)采購委員會(huì)議事規(guī)則》，落實(shí)招標(biāo)采購委員會(huì)常設(shè)機(jī)構(gòu)和人員配置，明確工作職責(zé)、議事范圍、議事程序、檔案保管等內(nèi)容。其中，公司采購工作由采購承辦部門（目前暫由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)，后期根據(jù)公司三定方案調(diào)整職責(zé)）具體負(fù)責(zé)招標(biāo)委員會(huì)辦公室日常工作。三是筑牢廉潔風(fēng)險(xiǎn)防線。強(qiáng)化廉潔風(fēng)險(xiǎn)管控、崗位風(fēng)險(xiǎn)管控等措施，印發(fā)了《抽選采購評(píng)審人員管理實(shí)施細(xì)則》《采購業(yè)務(wù)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)評(píng)審專業(yè)人員名單》《評(píng)審專業(yè)人員工作要求》。其中，《抽選采購評(píng)審人員管理實(shí)施細(xì)則》明確了采購項(xiàng)目類別以及采購評(píng)審人員選定規(guī)則和選定流程。
（四）反饋問題：商務(wù)接待不規(guī)范。
4.關(guān)于“酒水領(lǐng)取與報(bào)銷不一致。部分酒水結(jié)算金額與酒水臺(tái)賬金額不一致，個(gè)別接待缺少酒水領(lǐng)用和退庫程序（如2022年10月53#憑證、2023年2月70#憑證、2024年1月75#憑證）”的問題。
整改情況：針對(duì)2022年10月、2023年2月和2024年1月缺少酒水領(lǐng)用和退庫程序的異常情況，已于2024年11月對(duì)三筆異常情況開展核查，其中，2022年10月53#憑證中個(gè)別接待缺少酒水領(lǐng)用和退庫程序，系接待經(jīng)辦人員未完整填寫審批單《商務(wù)接待事項(xiàng)審批單》物品領(lǐng)用一欄；2023年2月70#憑證中部分酒水結(jié)算金額與酒水臺(tái)賬金額不一致，因該項(xiàng)接待為公司商務(wù)接待，酒水結(jié)算金額計(jì)入公司管理費(fèi)用即可，系當(dāng)時(shí)餐廳工作人員登記不規(guī)范；2024年2月70#憑證中酒水領(lǐng)取與報(bào)銷不一致問題，經(jīng)對(duì)當(dāng)時(shí)酒水庫存單、出庫單進(jìn)行盤點(diǎn)核查，酒水?dāng)?shù)量品類一致，系當(dāng)時(shí)餐廳工作人員酒水登記品類錯(cuò)誤。經(jīng)排查，確認(rèn)無違規(guī)報(bào)銷情況，已對(duì)相關(guān)經(jīng)辦人員開展批評(píng)教育。針對(duì)此問題，已制定《四川振興（高新）雙創(chuàng)基地商務(wù)餐廳酒水規(guī)范工作細(xì)則》，優(yōu)化了酒水采購、入庫、領(lǐng)用、出庫、退庫等相關(guān)流程，并配套建立可視化流程圖，加強(qiáng)執(zhí)行監(jiān)督和表單審查。截至目前，各類工作表單填寫、保存和登記行為均已得到有效規(guī)范和提升。
（四）反饋問題：公司法人治理能力有待加強(qiáng)。
5.關(guān)于“項(xiàng)目運(yùn)行管理不暢。如公司市場營銷部負(fù)責(zé)項(xiàng)目拓展，但未建立健全項(xiàng)目后續(xù)承接管理運(yùn)行機(jī)制；又如四川融創(chuàng)三定方案確定了六個(gè)部門各自的管理職責(zé)，但在實(shí)際運(yùn)行中又組建多個(gè)專班承擔(dān)項(xiàng)目部職責(zé)，部門管理與專班事務(wù)相互交織?！钡膯栴}。
整改情況：針對(duì)該項(xiàng)問題，一是建立項(xiàng)目后續(xù)承接管理運(yùn)行機(jī)制，已形成項(xiàng)目前介、可行性研究、運(yùn)營方案及測算、項(xiàng)目投標(biāo)、合同簽訂、證照辦理、人員組織、物資籌備、投運(yùn)移交等項(xiàng)目獲取、籌備、移交全部流程工作步驟、工作內(nèi)容、工作標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任分工的住宅物業(yè)、餐飲運(yùn)營籌備流程清單，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目拓展、承接移交、運(yùn)營管理全流程閉環(huán)管理。二是已修訂公司三定方案，對(duì)公司內(nèi)設(shè)部門職能職責(zé)進(jìn)行了調(diào)整和完善，進(jìn)一步明確了權(quán)責(zé)邊界，同時(shí)，已全面梳理公司工作專班，形成明細(xì)臺(tái)賬，針對(duì)工作專班與部門間職責(zé)不清晰等問題，制定出臺(tái)了《工作專班管理規(guī)定》，明確了工作專班的職能職責(zé)、權(quán)責(zé)邊界和管轄范圍，實(shí)現(xiàn)各方協(xié)同、高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
（五）反饋問題：執(zhí)行組織工作相關(guān)制度不嚴(yán)格。
6.關(guān)于“人員編制內(nèi)部調(diào)劑未按程序報(bào)集團(tuán)審批。公司在人員編制總額內(nèi)將市場營銷部和運(yùn)營管理部人員總數(shù)分別調(diào)劑為3人和4人，與其三定方案核定的2名和3名不相符，并未按集團(tuán)《下屬公司編制管理辦法(試行)》規(guī)定程序報(bào)集團(tuán)審批。”的問題。
整改情況：針對(duì)該項(xiàng)問題，一是結(jié)合集團(tuán)本輪機(jī)構(gòu)改革和公司實(shí)際，修訂完成公司三定方案。二是從嚴(yán)執(zhí)行集團(tuán)《下屬公司編制管理辦法(試行)》，已組織人力資源部門于3月24日開展《下屬公司編制管理辦法（試行）》專題培訓(xùn)，對(duì)不同業(yè)務(wù)類型下屬公司的編制標(biāo)準(zhǔn)差異、管理人員的職數(shù)配備、編制調(diào)整的嚴(yán)格審批流程，結(jié)合公司具體實(shí)際情況進(jìn)行了學(xué)習(xí)，提升工作人員對(duì)制度的熟練度和執(zhí)行力。后期繼續(xù)嚴(yán)格按照集團(tuán)《下屬公司編制管理辦法（試行）》開展工作。
（六）反饋問題：落實(shí)審計(jì)整改責(zé)任不到位。
7.關(guān)于“食材出入庫管理仍不夠規(guī)范抽查發(fā)現(xiàn)8樓自助餐廳較多食材入庫單中無供貨方簽字，存在供貨數(shù)量、質(zhì)量爭議風(fēng)險(xiǎn)。”的問題。
整改情況：針對(duì)該項(xiàng)問題，一是針對(duì)食材出入庫管理情況，已于2024年11月對(duì)2023、2024年所有的食材單據(jù)簽署情況開展核查，核查出10份食材送貨單缺少供貨商簽字，并于2024年12月約談供貨方并進(jìn)行了補(bǔ)簽，排除爭議風(fēng)險(xiǎn)。二是于2025年3月開展一次專項(xiàng)排查，形成問題臺(tái)賬并推進(jìn)整改；同時(shí)，制定《四川振興（高新）雙創(chuàng)基地食材管理工作細(xì)則》規(guī)范出入庫管理。三是健全完善食材出入庫管理，于2月24日制定并試行《食材管理工作細(xì)則》，規(guī)范了食材采購、入庫、領(lǐng)用、出庫、盤點(diǎn)等相關(guān)流程，并開展了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化了執(zhí)行監(jiān)督。截至目前，各類工作表單填寫、保存和登記行為已得到了較好的規(guī)范和提升；特別是食材送貨單均規(guī)范由供應(yīng)方、庫管員、復(fù)核人共同簽字留存。
8.關(guān)于“財(cái)務(wù)核算仍不夠規(guī)范，未按業(yè)務(wù)版塊、事項(xiàng)分類記賬，部分業(yè)務(wù)版塊成本核算存在混同、分類不準(zhǔn)確等問題，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)無法全面、準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)運(yùn)行情況。”的問題。
整改情況：針對(duì)該項(xiàng)問題，一是對(duì)公司項(xiàng)目及業(yè)務(wù)進(jìn)行分類梳理，并在項(xiàng)目及業(yè)務(wù)下再細(xì)化業(yè)務(wù)版塊，如根據(jù)F6高新雙創(chuàng)基地項(xiàng)目業(yè)務(wù)情況劃分出11個(gè)版塊：房屋租賃、車位租賃、家具租賃、綠植租賃、基礎(chǔ)物業(yè)、增值物業(yè)、停車物業(yè)、餐飲—團(tuán)餐、餐飲—商餐、餐飲—咖啡、餐飲—外賣等，推進(jìn)財(cái)務(wù)核算精細(xì)化進(jìn)程。二是2025年財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)期初建賬時(shí)，與集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部和財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理人員溝通按照上述項(xiàng)目及業(yè)務(wù)增加收入成本輔助核算科目，通過輔助核算實(shí)現(xiàn)各業(yè)務(wù)版塊收入成本查詢功能。三是按照上述財(cái)務(wù)核算要求，后期在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生、結(jié)算、支付時(shí)，按照業(yè)務(wù)板塊細(xì)化收入成本數(shù)據(jù)，并根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確核算收入成本。
（七）反饋問題：深化巡視審計(jì)整改成果運(yùn)用不夠
9.關(guān)于“審計(jì)整改“舉一反三”不到位，未對(duì)固定資產(chǎn)管理問題進(jìn)行全面整改。如：F6機(jī)房配套制度不完善，機(jī)房互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備在管理方面未健全相關(guān)制度；機(jī)房管理人員對(duì)機(jī)房設(shè)備、權(quán)屬、數(shù)量、種類、功能不熟悉，同時(shí)，機(jī)房還存放有物業(yè)工程配件、員工生活用品等?！钡膯栴}。
整改情況：針對(duì)該項(xiàng)問題，一是針對(duì)“F6機(jī)房配套制度不完善”的問題，修訂了《四川振興（高新）雙創(chuàng)基地項(xiàng)目監(jiān)控機(jī)房管理制度》，其中規(guī)范了監(jiān)控錄像調(diào)取及審批流程，明確了監(jiān)控機(jī)房值班工作要求。同時(shí)，通過“舉一反三”新增四川振興（高新）雙創(chuàng)基地項(xiàng)目監(jiān)控機(jī)房巡檢、維保及安全培訓(xùn)等工作細(xì)則，以加強(qiáng)機(jī)房管理工作。根據(jù)制度要求，已規(guī)范機(jī)房進(jìn)出、錄像調(diào)取及交接班等管理工作，項(xiàng)目運(yùn)行一切正常。二是針對(duì)“機(jī)房管理人員對(duì)機(jī)房設(shè)備不熟悉”的問題，在新版《四川振興（高新）雙創(chuàng)基地項(xiàng)目監(jiān)控機(jī)房管理制度》中規(guī)范了監(jiān)控錄像調(diào)取及審批流程，明確了監(jiān)控機(jī)房值班工作要求。同時(shí)，通過“舉一反三”新增四川振興（高新）雙創(chuàng)基地項(xiàng)目監(jiān)控機(jī)房巡檢、維保及安全培訓(xùn)等工作細(xì)則，并根據(jù)制度第四頁第五條“監(jiān)控機(jī)房設(shè)備管理”的要求，運(yùn)營管理部全面梳理了監(jiān)控機(jī)房在用設(shè)備，并于2025年1月6日實(shí)時(shí)更新了四川振興（高新）雙創(chuàng)基地項(xiàng)目監(jiān)控機(jī)房設(shè)備清單，并將每個(gè)機(jī)柜設(shè)備清單展示上墻。三是針對(duì)“機(jī)房還存放有物業(yè)工程配件、員工生活用品等”的問題，已立即將物業(yè)工程配件、員工生活用品進(jìn)行徹底清理，并在新版《四川振興（高新）雙創(chuàng)基地項(xiàng)目監(jiān)控機(jī)房管理制度》中規(guī)范了機(jī)房值班工作要求。同時(shí)，通過“舉一反三”新增四川振興（高新）雙創(chuàng)基地項(xiàng)目監(jiān)控機(jī)房巡檢、維保及安全培訓(xùn)等工作細(xì)則，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)監(jiān)控機(jī)房環(huán)境管理的要求，后期將繼續(xù)按照制度要求嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范管理工作。
三、對(duì)長期整改任務(wù)采取的重要舉措和取得的階段性成效
1.關(guān)于“宣傳陣地管理不到位。公司官方網(wǎng)站存在新聞更新不及時(shí)(2024年1月26日最后一次更新)，公司簡介板塊宣傳片失效，網(wǎng)站底部微信公眾號(hào)指向不準(zhǔn)確,公司官方網(wǎng)站管理員與在集團(tuán)備案管理員人員不一致”的問題。
整改情況：
（1）針對(duì)“公司官方網(wǎng)站存在新聞更新不及時(shí)”的問題。已完成2024年度待發(fā)布新聞的全面補(bǔ)錄，并建立官網(wǎng)與微信公眾號(hào)的同步更新機(jī)制，確保信息發(fā)布的及時(shí)性與一致性。
（2）針對(duì)“公司簡介板塊宣傳片失效”的問題。已立即完成失效內(nèi)容的下架處理，并同步啟動(dòng)新版宣傳片的策劃與拍攝工作，目前已完成分鏡腳本設(shè)計(jì)，即將開展現(xiàn)場拍攝與后期制作，計(jì)劃以全新視聽素材全面更新該板塊內(nèi)容，確保企業(yè)形象展示的完整性與專業(yè)性。
（3）針對(duì)“網(wǎng)站底部微信公眾號(hào)指向不準(zhǔn)確”的問題。已全面核查并更新相關(guān)跳轉(zhuǎn)鏈接，確保所有入口均能準(zhǔn)確導(dǎo)向官方微信公眾號(hào)。
（4）針對(duì)“公司官方網(wǎng)站管理員與在集團(tuán)備案管理員人員不一致”的問題。已與集團(tuán)黨群工作部更新備案符合要求的網(wǎng)站管理員，并于4月27日印發(fā)《宣傳平臺(tái)管理辦法》。該辦法進(jìn)一步明確了網(wǎng)站管理員職責(zé)，促進(jìn)其履職盡責(zé)；落實(shí)了官方網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等宣傳平臺(tái)管理機(jī)制，提升宣傳陣地管理效能，推動(dòng)宣傳平臺(tái)規(guī)范化、機(jī)制化運(yùn)轉(zhuǎn)；建立信息周報(bào)送和考核機(jī)制，進(jìn)一步提高信息報(bào)送質(zhì)量、數(shù)量，落實(shí)報(bào)送責(zé)任，并于績效考核中予以兌現(xiàn)。自實(shí)行周報(bào)送機(jī)制2個(gè)月以來，公司已完成內(nèi)部信息報(bào)送27篇。
2.關(guān)于“服務(wù)工作保密意識(shí)不強(qiáng)。公司監(jiān)控室錄像調(diào)取制度不完善，未明確錄像調(diào)取人員的授權(quán)權(quán)限。未對(duì)負(fù)責(zé)F6大樓監(jiān)控機(jī)房及1901會(huì)議室等具備高清錄像與收音功能監(jiān)控設(shè)備的監(jiān)管、維護(hù)人員設(shè)置有效的約束機(jī)制，負(fù)責(zé)視頻監(jiān)看工作的除公司正式員工外，還有其他勞務(wù)外包人員，存在對(duì)重要敏感事項(xiàng)、保密議題的泄密風(fēng)險(xiǎn)”的問題。
整改情況：
（1）針對(duì)“公司監(jiān)控室錄像調(diào)取制度不完善，未明確錄像調(diào)取人員的授權(quán)權(quán)限”的問題。為進(jìn)一步建立健全監(jiān)控機(jī)房管理體系，已于3月1日修訂了《四川振興（高新）雙創(chuàng)基地項(xiàng)目監(jiān)控機(jī)房管理制度》，其中規(guī)范了監(jiān)控錄像調(diào)取及審批流程，明確了監(jiān)控機(jī)房值班工作要求。同時(shí)，通過“舉一反三”新增四川振興（高新）雙創(chuàng)基地項(xiàng)目監(jiān)控機(jī)房巡檢、維保及安全培訓(xùn)等工作細(xì)則，以加強(qiáng)機(jī)房管理工作。根據(jù)制度要求，已規(guī)范機(jī)房進(jìn)出、錄像調(diào)取及交接班等管理工作，目前運(yùn)行一切正常。
（2）針對(duì)“未對(duì)負(fù)責(zé)F6大樓監(jiān)控機(jī)房及1901會(huì)議室等具備高清錄像與收音功能監(jiān)控設(shè)備的監(jiān)管、維護(hù)人員設(shè)置有效的約束機(jī)制，負(fù)責(zé)視頻監(jiān)看工作的除公司正式員工外，還有其他勞務(wù)外包人員，存在對(duì)重要敏感事項(xiàng)、保密議題的泄密風(fēng)險(xiǎn)”的問題。一是經(jīng)全面梳理，已組織項(xiàng)目工程人員、會(huì)議負(fù)責(zé)人員等31位關(guān)鍵崗位員工簽訂了《保密承諾函》，后期將持續(xù)做好動(dòng)態(tài)管理工作。二是由安全管理部牽頭，于3月28日組織物業(yè)服務(wù)人員開展了“保密工作培訓(xùn)會(huì)”、“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)培訓(xùn)會(huì)”，通過案例講解、現(xiàn)場答疑、責(zé)任書簽訂等形式，明確“制度管人、流程管事”的管理原則，細(xì)化崗位責(zé)任分工，強(qiáng)化了管理人員及運(yùn)維團(tuán)隊(duì)的責(zé)任意識(shí)。三是組織公司本部班子成員、干部職工和關(guān)鍵崗位員工30余人，前往四川省成都市保密教育實(shí)訓(xùn)平臺(tái)參加培訓(xùn)，進(jìn)一步強(qiáng)化公司員工保密工作的意識(shí)能力。四是舉一反三，開展微信工作群專項(xiàng)清理工作。2024年12月6日，初步梳理出28個(gè)微信工作群，建立臺(tái)賬管理，并在各個(gè)群內(nèi)下達(dá)通知，落實(shí)工作群精簡和進(jìn)群審批、實(shí)名備注、發(fā)布微信群工作規(guī)則等規(guī)范管理工作，并建立臺(tái)賬實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管，推動(dòng)微信工作群管理規(guī)范化。經(jīng)清理，2025年1月17日，新增6個(gè)、清退8個(gè)微信工作群，完成了進(jìn)群審批、實(shí)名備注等整改要求；目前，已通過臺(tái)賬管理和報(bào)備措施，對(duì)微信工作群實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)管理和規(guī)范管理。
3.關(guān)于“意識(shí)形態(tài)工作相關(guān)制度內(nèi)容不符合集團(tuán)制度規(guī)定。《四川融創(chuàng)意識(shí)形態(tài)工作管理制度》“新聞媒體申請(qǐng)采訪公司領(lǐng)導(dǎo)或向公司領(lǐng)導(dǎo)約稿，……報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)本人同意后，安排采訪事宜”的規(guī)定與集團(tuán)《新聞稿件采編及發(fā)布流程指引(試行)》規(guī)定的報(bào)備和審核要求不一致”的問題。
整改情況：針對(duì)“《四川融創(chuàng)意識(shí)形態(tài)工作管理制度》“新聞媒體申請(qǐng)采訪公司領(lǐng)導(dǎo)或向公司領(lǐng)導(dǎo)約稿，……報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)本人同意后，安排采訪事宜”的規(guī)定與集團(tuán)《新聞稿件采編及發(fā)布流程指引(試行)》規(guī)定的報(bào)備和審核要求不一致”的問題。一是立即對(duì)照集團(tuán)意識(shí)形態(tài)制度對(duì)公司意識(shí)形態(tài)工作制度進(jìn)行了排查和修訂。3月31日修訂印發(fā)了《四川融創(chuàng)意識(shí)形態(tài)工作管理制度（2025年修訂版）》，其中，對(duì)公司接受新聞采訪相關(guān)要求與集團(tuán)保持了一致。二是于3月25日組織四川融創(chuàng)黨支部第10次支部會(huì)，專題研究公司意識(shí)形態(tài)工作，并對(duì)集團(tuán)意識(shí)形態(tài)制度進(jìn)行了學(xué)習(xí)。三是舉一反三，于3月10日開展為期3個(gè)月的“制度體系優(yōu)化提升專項(xiàng)活動(dòng)”，全面清理公司現(xiàn)有制度體系，認(rèn)真做好廢、改、立工作。目前，已集中廢止《物業(yè)輔助崗位外包服務(wù)檔案管理辦法》等20項(xiàng)制度，形成本輪《制度修編計(jì)劃》涉及30余項(xiàng)制度的修、立工作。同時(shí)，在最后階段將全面總結(jié)制度整改過程中的成功經(jīng)驗(yàn)和做法，總結(jié)提煉、形成可復(fù)制、可推廣的典型做法，進(jìn)一步完善《制度管理辦法》，每月跟蹤集團(tuán)制度的更新變化情況，結(jié)合公司實(shí)際，加以動(dòng)態(tài)管理。
4.關(guān)于“商業(yè)餐廳經(jīng)營效益不佳。2022年、2023年、2024年（前三季度）商業(yè)餐廳營業(yè)收入分別為103萬元、116萬元、105萬元：對(duì)應(yīng)的食材和人工成本約為121萬元、128萬元、120萬元（未含設(shè)備折舊、水電氣等其他費(fèi)用），虧損比例較大”的問題。
整改情況：針對(duì)“商業(yè)餐廳經(jīng)營效益不佳”的問題，一是通過充分調(diào)研周邊行業(yè)行情和同類型餐廳，為下一步工作開展提供借鑒。當(dāng)前，已組織對(duì)大蓉和、隨和玉廚等周邊同類型餐廳開展調(diào)研3次，根據(jù)調(diào)研情況，結(jié)合餐廳實(shí)際，目前，正就食材、人工成本控制等核心問題擬定《商業(yè)餐廳全面提升工作方案》。二是實(shí)施開源行動(dòng)。系統(tǒng)排查商業(yè)餐廳運(yùn)營情況，詳細(xì)梳理商業(yè)餐廳運(yùn)營成本構(gòu)成，建立涵蓋食材、維保等細(xì)分維度的《雙創(chuàng)基地自助餐廳和商業(yè)餐廳運(yùn)營成本動(dòng)態(tài)監(jiān)控臺(tái)賬》，并實(shí)行月度更新機(jī)制，為開展降本增效工作提出數(shù)據(jù)支撐。三是實(shí)施節(jié)流行動(dòng)。依托餐飲項(xiàng)目降本增效工作小組，根據(jù)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)和研判分析，制定具體措施，切實(shí)推動(dòng)降本增效。目前，已通過對(duì)食材市場調(diào)研、與食材供應(yīng)商磋商比價(jià)以及對(duì)菜品調(diào)整、管控食材出入庫等方式，實(shí)現(xiàn)商業(yè)餐廳營收毛利率從原來的15%提升至30%。同時(shí)，正啟動(dòng)對(duì)廚師團(tuán)隊(duì)新一輪招采工作，本次招采目的是在原有服務(wù)品質(zhì)上實(shí)現(xiàn)降低總體人工費(fèi)用。
5.關(guān)于“物業(yè)運(yùn)營管理能力有待提高。如按公司物業(yè)實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，公司2022年、2023年和2024年F6項(xiàng)目的物業(yè)服務(wù)板塊分別虧損約68萬元、100萬元、69萬元”的問題。
整改情況：針對(duì)“物業(yè)運(yùn)營管理能力有待提高”的問題。一是針對(duì)過去依托第三方經(jīng)營而造成成本管控等精細(xì)化管理缺位情況，組建工作小組統(tǒng)籌負(fù)責(zé)降本增效工作，通過研判分析、制定目標(biāo)、落實(shí)措施，有效推動(dòng)物業(yè)管理降本增效。目前，已成立以運(yùn)營管理部主要負(fù)責(zé)人為組長、分管負(fù)責(zé)人為副組長的降本增效工作小組，于3月27日召開第1次工作小組會(huì)議，目前已向公司報(bào)送了3月降本增效工作情況。二是針對(duì)物業(yè)項(xiàng)目運(yùn)營情況，組織系統(tǒng)性排查工作，詳細(xì)梳理物業(yè)運(yùn)營成本構(gòu)成，建立涵蓋能耗、維保等細(xì)分維度的《雙創(chuàng)基地物業(yè)運(yùn)營成本動(dòng)態(tài)監(jiān)控臺(tái)賬》，并實(shí)行月度更新機(jī)制，確保數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)反映運(yùn)營實(shí)際。三是根據(jù)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)和研判分析，及時(shí)制定具體措施，切實(shí)推動(dòng)降本增效。目前已通過廣泛市場調(diào)研，擬采取向廠商擇優(yōu)直購衛(wèi)生紙、擦手紙、辦公用等低值易耗品方式，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)低值易耗品年度降低10%；本輪確定直購低值易耗品6種，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年度降本4萬元。同時(shí)，正持續(xù)開展直購產(chǎn)品和其他類別降本增效工作。
6.關(guān)于“服務(wù)品質(zhì)有待提升。問卷調(diào)查顯示，對(duì)公司服務(wù)總體滿意度為83%（其中滿意38%、基本滿意45%），對(duì)自助餐廳菜品和質(zhì)量滿意和基本滿意的僅為49%”的問題。
整改情況：
（1）針對(duì)“服務(wù)品質(zhì)有待提升。問卷調(diào)查顯示，對(duì)公司服務(wù)總體滿意度為83%”的問題。一是制定《2025年物業(yè)餐飲優(yōu)化服務(wù)提升方案》，涵蓋物業(yè)、餐飲服務(wù)品質(zhì)提升、業(yè)務(wù)技能提升、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等多方面內(nèi)容，并于3月在8樓入口電視滾動(dòng)播放食材公示等信息，按照方案于4月7日啟動(dòng)了自助餐廳水煮輕食專區(qū)，得到了就餐職工的好評(píng)。二是強(qiáng)化項(xiàng)目管理效能。目前已構(gòu)建涵蓋管理架構(gòu)重塑與標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)的系統(tǒng)性思維導(dǎo)圖，并據(jù)此搭建完成項(xiàng)目管理的整體實(shí)施框架，為后續(xù)流程優(yōu)化與標(biāo)準(zhǔn)落地提供清晰指引。三是加強(qiáng)服務(wù)能力提升。已于3月7日制定覆蓋物業(yè)、餐飲團(tuán)隊(duì)的全年培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃節(jié)點(diǎn)有序開展了“梯控服務(wù)規(guī)范”“日常管理制度”“前臺(tái)接待禮儀”等專項(xiàng)培訓(xùn)。下一步將持續(xù)落實(shí)年度培訓(xùn)安排，全面提升服務(wù)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)素養(yǎng)與實(shí)操能力。四是著力提升員工認(rèn)同感與滿意度。圍繞年度活動(dòng)規(guī)劃，系統(tǒng)制定了《雙創(chuàng)基地年度活動(dòng)計(jì)劃》，結(jié)合傳統(tǒng)節(jié)日與重要節(jié)點(diǎn)，已成功組織開展“三八婦女節(jié)”“地球日”等系列主題活動(dòng)。其中，“三八婦女節(jié)”活動(dòng)吸引近百名女性職工積極參與，反響良好。目前，正有序推進(jìn)端午節(jié)專項(xiàng)活動(dòng)的籌備工作，持續(xù)營造和諧向上的園區(qū)氛圍。
（2）針對(duì)“對(duì)自助餐廳菜品和質(zhì)量滿意和基本滿意的僅為49%”的問題。積極主動(dòng)對(duì)接集團(tuán)工會(huì)成立膳食委員會(huì)進(jìn)行了深入溝通，旨在構(gòu)建多方監(jiān)督機(jī)制，推動(dòng)服務(wù)品質(zhì)提升。目前，已向集團(tuán)工會(huì)正式請(qǐng)示，達(dá)成初步意見，由融創(chuàng)牽頭成立膳食委員會(huì)，正在加快溝通和推進(jìn)該項(xiàng)工作。
7.關(guān)于“部分制度流于形式。如上位制度已對(duì)黨費(fèi)收繳、黨員發(fā)展有具體規(guī)定，公司仍制定《四川融創(chuàng)黨費(fèi)收繳制度》《發(fā)展黨員工作制度》，且內(nèi)容缺乏基本要素，無可操作性，不符合中央關(guān)于整治形式主義的相關(guān)精神要求”的問題。
整改情況：針對(duì)該項(xiàng)問題，一是立即廢止《四川融創(chuàng)黨費(fèi)收繳制度》《四川融創(chuàng)發(fā)展黨員工作制度》。已于3月27日廢止《四川融創(chuàng)黨費(fèi)收繳制度》《四川融創(chuàng)發(fā)展黨員工作制度》，其兩項(xiàng)制度的執(zhí)行原則直接參考集團(tuán)黨委相關(guān)制度要求。二是舉一反三，開展1次為期3個(gè)月的公司制度體系優(yōu)化提升專項(xiàng)行動(dòng)，梳理審核出其他“流于形式”的制度，將需要廢止的納入集中廢止制度清單，需修訂或新立的制度納入《制度修編計(jì)劃》。截至目前，修訂制度有28項(xiàng)、新立制度有8項(xiàng)，已倒排制度修編進(jìn)度表，落實(shí)落地、責(zé)任到人，確保制度建設(shè)按計(jì)劃推進(jìn)，強(qiáng)化公司制度體系建設(shè)。
8.關(guān)于“部分制度未結(jié)合公司實(shí)際，存在照抄照搬的情況。如:公司三會(huì)議事范圍多數(shù)照搬集團(tuán)規(guī)定，部分事項(xiàng)未與公司的規(guī)模和業(yè)務(wù)實(shí)際相結(jié)合:《黨支部黨內(nèi)監(jiān)督制度》文件制定依據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨和國家機(jī)關(guān)基層黨組織工作條例》，內(nèi)容表述有“督促定期開展好黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)”:《物業(yè)輔助崗位外包服務(wù)檔案管理辦法》規(guī)定“合作方檔案目錄及存檔文件清單每月上報(bào)公司總經(jīng)理工作部備案”的問題。
整改情況：
（1）針對(duì)“公司三會(huì)議事范圍多數(shù)照搬集團(tuán)規(guī)定，部分事項(xiàng)未與公司的規(guī)模和業(yè)務(wù)實(shí)際相結(jié)合”的問題。已結(jié)合公司實(shí)際集團(tuán)最新印發(fā)的《董事會(huì)議事規(guī)則》《總辦會(huì)議事規(guī)則》及議事清單，形成了公司《董事會(huì)議事規(guī)則》《總辦會(huì)議事規(guī)則》及議事清單（修訂版本），明確了支部會(huì)、董事會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)權(quán)責(zé)范圍和事項(xiàng)清單。
（2）針對(duì)“《黨支部黨內(nèi)監(jiān)督制度》文件制定依據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨和國家機(jī)關(guān)基層黨組織工作條例》，內(nèi)容表述有“督促定期開展好黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)”的問題。已結(jié)合公司實(shí)際，修訂并印發(fā)《黨支部黨內(nèi)監(jiān)督制度》（四川融創(chuàng)黨支部〔2025〕21號(hào)），修改了錯(cuò)誤表述。
（3）針對(duì)“《物業(yè)輔助崗位外包服務(wù)檔案管理辦法》規(guī)定合作方檔案目錄及存檔文件清單每月上報(bào)公司總經(jīng)理工作部備案”的問題。一是結(jié)合公司實(shí)際，經(jīng)全面梳理，集中廢止了《物業(yè)輔助崗位外包服務(wù)檔案管理辦法》等20項(xiàng)制度（四川融創(chuàng)〔2025〕14號(hào)）；二是舉一反三，通過制度體系優(yōu)化提升專項(xiàng)行動(dòng)，全面清理公司現(xiàn)有制度體系，重點(diǎn)對(duì)流于形式、不符實(shí)際、不合要求等制度，以及關(guān)注制度體系協(xié)同性、一致性和規(guī)范性問題，認(rèn)真做好廢、改、立工作，確保制度系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、運(yùn)行有效，形成2025年《制度匯編》。
9.關(guān)于“執(zhí)行制度立改廢執(zhí)行有差距。未對(duì)四川融創(chuàng)制度匯編(2024年版)共98個(gè)制度進(jìn)行未理和歸納部分制度散亂、內(nèi)容重復(fù)，如采購管理方面，有采購管理辦法采購實(shí)施細(xì)則、網(wǎng)絡(luò)采購管理辦法、采購項(xiàng)目控制價(jià)設(shè)定管理辦法4個(gè)相關(guān)制度，且采購管理辦法已詳細(xì)規(guī)定了4個(gè)程序，又另制定詢價(jià)采購等4個(gè)采購工作流程制度”的問題。
整改情況：針對(duì)該項(xiàng)問題，一是已于3月25日廢止《網(wǎng)絡(luò)采購管理辦法》《競爭性磋商采購工作流程》等7項(xiàng)采購類制度。二是已于5月19日修訂并印發(fā)《采購管理辦法》《采購實(shí)施細(xì)則》等4項(xiàng)采購類制度，根據(jù)項(xiàng)目類型、項(xiàng)目金額明確招標(biāo)采購委員會(huì)審議范圍及決策事項(xiàng)。三是舉一反三，按照“制度體系優(yōu)化提升專項(xiàng)活動(dòng)”，全面清理公司現(xiàn)有制度體系，認(rèn)真做好廢、改、立工作，形成本輪《制度修編計(jì)劃》，倒排制度修編進(jìn)度表，落實(shí)落地、責(zé)任到人，確保制度建設(shè)按計(jì)劃推進(jìn)，最終形成2025年《制度匯編》。
10.關(guān)于“公司《采購管理辦法》(2023版)規(guī)定公開招標(biāo)采購評(píng)標(biāo)專家從集團(tuán)評(píng)標(biāo)專家?guī)旌驼袠?biāo)代理機(jī)構(gòu)評(píng)標(biāo)專家?guī)斐槿?，但安排的評(píng)標(biāo)人員卻并非從集團(tuán)專家?guī)斐槿。参匆姶_定本公司員工為評(píng)標(biāo)人員的流程資料:又如，公司《餐飲管理人員工作辦法》規(guī)定餐飲管理部向全體入駐單位公布當(dāng)月伙食開支情況，但實(shí)際并未按制度公布伙食開支情況”的問題。
整改情況：
（1）針對(duì)“公司《采購管理辦法》(2023版)規(guī)定公開招標(biāo)采購評(píng)標(biāo)專家從集團(tuán)評(píng)標(biāo)專家?guī)旌驼袠?biāo)代理機(jī)構(gòu)評(píng)標(biāo)專家?guī)斐槿。才诺脑u(píng)標(biāo)人員卻并非從集團(tuán)專家?guī)斐槿?，也未見確定本公司員工為評(píng)標(biāo)人員的流程資料”的問題。一是已于2月7日由公司2025年第1次招標(biāo)采購委員會(huì)審議通過并印發(fā)了《抽選采購評(píng)審人員管理實(shí)施細(xì)則》《采購業(yè)務(wù)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)評(píng)審專業(yè)人員名單》《評(píng)審專業(yè)人員工作要求》。其中，《抽選采購評(píng)審人員管理實(shí)施細(xì)則》明確了采購項(xiàng)目類別以及采購評(píng)審人員選定規(guī)則和選定流程；《采購業(yè)務(wù)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)評(píng)審專業(yè)人員名單》認(rèn)定了12名公司職工為采購業(yè)務(wù)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)評(píng)審專業(yè)人員；《評(píng)審專業(yè)人員工作要求》對(duì)評(píng)標(biāo)專業(yè)人員的權(quán)利義務(wù)、廉潔等相關(guān)工作進(jìn)行明確細(xì)化，規(guī)范了招采流程。二是2025年已嚴(yán)格按照制度規(guī)定，開展了3次采購項(xiàng)目評(píng)審人員抽選工作。
（2）針對(duì)“公司《餐飲管理人員工作辦法》規(guī)定餐飲管理部向全體入駐單位公布當(dāng)月伙食開支情況，但實(shí)際并未按制度公布伙食開支情況”的問題。一是對(duì)《餐飲管理人員工作辦法》執(zhí)行情況進(jìn)行深入核查，將該辦法中的崗位職責(zé)及自助餐廳管理等內(nèi)容進(jìn)行了修訂，并根據(jù)目前工作實(shí)際情況修訂為《餐飲管理人員工作指引要求》，進(jìn)一步明確自助餐廳工作人員崗位職責(zé)。二是嚴(yán)格遵循制度規(guī)定，于2025年3月在八樓電視公布當(dāng)月伙食開支、食材采購明細(xì)、食材溯源清單、自助餐廳刷卡收入清單。三是舉一反三，開展制度執(zhí)行整改行動(dòng)，已形成初步臺(tái)賬，梳理出74條問題，按照“制度執(zhí)行檢查工作組”建議整改方案正持續(xù)推進(jìn)中。
11.關(guān)于“公司總辦會(huì)、董事會(huì)議事權(quán)責(zé)不夠清晰，如涉及公司招標(biāo)采購事項(xiàng)、人事相關(guān)事項(xiàng)和費(fèi)用支付事項(xiàng)，未按“三重一大”決策清單中規(guī)定的資金額度、重要程度在董事會(huì)、總辦會(huì)議事范圍中進(jìn)行劃分”的問題。
整改情況：針對(duì)該項(xiàng)問題，已結(jié)合集團(tuán)最新印發(fā)的《董事會(huì)議事規(guī)則》《總辦會(huì)議事規(guī)則》及議事清單，以資金額度、重要程度等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行決策層級(jí)劃分，形成了《董事會(huì)議事規(guī)則》《總辦會(huì)議事規(guī)則》及議事清單（修訂版本），待公司會(huì)議決策后執(zhí)行。
12.關(guān)于“將非重大事項(xiàng)納入公司“三重一大”決策范圍，如董事會(huì)審議2萬元以下物品采購和服務(wù)采購事項(xiàng)(一屆59次)勞務(wù)派遣實(shí)習(xí)生津貼(一屆43次)、啟用合同專用章(一屆44次)等非董事會(huì)審議范圍的事項(xiàng);如總辦會(huì)審議5000元書籍采購等非決策性事務(wù)(2023年第3次)”的問題。
整改情況：針對(duì)該項(xiàng)問題，一是根據(jù)集團(tuán)最新印發(fā)的《董事會(huì)議事規(guī)則》《總辦會(huì)議事規(guī)則》及議事清單，結(jié)合公司實(shí)際，對(duì)公司所有決策事項(xiàng)類型進(jìn)行了梳理，已形成了《董事會(huì)議事規(guī)則》《總辦會(huì)議事規(guī)則》及議事清單（修訂版本），待公司會(huì)議決策后執(zhí)行。二是梳理公司過往決策性會(huì)議流程中存在的問題，分門別類形成清單、總結(jié)剖析，組織召開“決策性會(huì)議規(guī)范化管理培訓(xùn)”會(huì)議，做好全員培訓(xùn)和宣貫工作，進(jìn)一步規(guī)范決策會(huì)議管理工作。
13.關(guān)于“公司成立招標(biāo)采購委員會(huì)，但未實(shí)際發(fā)揮其相關(guān)議事決策作用。公司2023年5月成立招標(biāo)采購委員會(huì)，未制定相關(guān)議事規(guī)則，未形成相關(guān)會(huì)議材料，未實(shí)質(zhì)性議定招標(biāo)采購相關(guān)決策事項(xiàng)”的問題。
整改情況：針對(duì)該項(xiàng)問題，一是于2月7日公司2025年第1次招標(biāo)采購委員會(huì)審議通過并印發(fā)了《招標(biāo)采購委員會(huì)議事規(guī)則》，落實(shí)了招標(biāo)采購委員會(huì)常設(shè)機(jī)構(gòu)和人員配置，明確工作職責(zé)、議事范圍、議事程序、檔案保管等內(nèi)容。二是已落實(shí)招標(biāo)采購承辦部門，目前暫由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)，后期根據(jù)公司三定方案調(diào)整職責(zé)，2025年已組織召開1次招標(biāo)采購委員會(huì)，開展3次采購項(xiàng)目評(píng)審人員抽選工作。三是已于5月19日修訂并印發(fā)《采購管理辦法》《采購管理實(shí)施細(xì)則》，根據(jù)項(xiàng)目類型、項(xiàng)目金額明確招標(biāo)采購委員會(huì)審議范圍及決策事項(xiàng)，為避免后期再因公司部門職能調(diào)整而調(diào)整制度，已將采購承辦部門改為“招采委員辦公室”。
14.關(guān)于“公司現(xiàn)已升級(jí)為集團(tuán)一級(jí)子公司，并轉(zhuǎn)型發(fā)展為資產(chǎn)管理公司，現(xiàn)有員工20人(編制21人)、勞務(wù)外包5人，且缺乏資產(chǎn)運(yùn)營、商管物業(yè)、產(chǎn)業(yè)招商等業(yè)務(wù)的專業(yè)人才，難以有效支撐公司改革轉(zhuǎn)型發(fā)展”的問題。
整改情況：針對(duì)該項(xiàng)問題，一是按照集團(tuán)黨委本輪機(jī)構(gòu)改革調(diào)整方案，結(jié)合公司發(fā)展需求，重新修訂公司三定方案，對(duì)上爭取增設(shè)機(jī)構(gòu)編制和人員編制，增補(bǔ)資產(chǎn)運(yùn)營、商管物業(yè)、產(chǎn)業(yè)招商等崗位配置和專業(yè)人才。目前，已修訂形成公司三定方案并經(jīng)公司2025年第5次總辦會(huì)審議通過，待報(bào)送集團(tuán)爭取支持和認(rèn)可，批復(fù)同意人員編制的調(diào)整。二是根據(jù)公司本部和多元化業(yè)務(wù)的干部培養(yǎng)和人才需求，已圍繞綜合行政、財(cái)務(wù)管理以及資管、物業(yè)、餐飲業(yè)務(wù)等建立年度培訓(xùn)計(jì)劃并有序推進(jìn)，著力提升隊(duì)伍綜合素養(yǎng)和專業(yè)能力。目前，已開展了餐飲業(yè)務(wù)、物業(yè)業(yè)務(wù)、投標(biāo)業(yè)務(wù)等方面的專題培訓(xùn)。三是針對(duì)資產(chǎn)運(yùn)營、商管物業(yè)等業(yè)務(wù)需求，正修訂《職工教育培訓(xùn)管理辦法》，通過將職工教育培訓(xùn)納入考核和給予獎(jiǎng)勵(lì)等方式，加速構(gòu)建適應(yīng)公司發(fā)展和業(yè)務(wù)需求的人才梯隊(duì)。四是正在擬定《2025—2027年人才發(fā)展規(guī)劃》《人才管理辦法》，抓深抓實(shí)選人用人和隊(duì)伍建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)培養(yǎng)一批、引進(jìn)一批、挖掘一批人才隊(duì)伍建設(shè)計(jì)劃。
15.關(guān)于“固定資產(chǎn)管理仍不夠規(guī)范，個(gè)別固定資產(chǎn)權(quán)屬不明(17樓機(jī)房7臺(tái)服務(wù)器設(shè)備、19樓2臺(tái)電視機(jī))，部分固定資產(chǎn)未粘貼卡片、盤點(diǎn)不準(zhǔn)確，多數(shù)固定資產(chǎn)未落實(shí)到使用人，固定資產(chǎn)維修未履行審批手續(xù)”的問題。
整改情況：針對(duì)該項(xiàng)問題，一是已于3月開展為期一個(gè)月的固定資產(chǎn)專項(xiàng)清理活動(dòng)，形成《四川融創(chuàng)經(jīng)營性資產(chǎn)臺(tái)賬暨移交確認(rèn)表》，含951條資產(chǎn)信息，新增資產(chǎn)圖片信息，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理、按月更新，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)家底清、資產(chǎn)明。二是已于3月28日召開雙創(chuàng)基地資產(chǎn)管理專題培訓(xùn)，依托現(xiàn)行《固定資產(chǎn)管理制度》，對(duì)固定資產(chǎn)使用、處置、維修、報(bào)損、移交、調(diào)撥等全周期管理進(jìn)行培訓(xùn)。三是已以《四川融創(chuàng)經(jīng)營性資產(chǎn)臺(tái)賬暨移交確認(rèn)表》明確使用人、移交人、監(jiān)交人，分樓層分功能將資產(chǎn)移交至使用人，并通過培訓(xùn)明確了管理責(zé)任。四是為全面推動(dòng)資產(chǎn)管理信息化，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理制度有效執(zhí)行、權(quán)責(zé)到人到位、效果精準(zhǔn)高效，計(jì)劃通過2個(gè)月全面搭建公司資產(chǎn)管理信息平臺(tái)。目前已開展資產(chǎn)管理信息化系統(tǒng)和技術(shù)調(diào)研，正推動(dòng)相關(guān)服務(wù)采購工作。
四、下一步整改工作安排
經(jīng)過集中整改，四川融創(chuàng)黨支部在思想認(rèn)識(shí)、制度建設(shè)和具體問題糾治上取得了階段性成效。但對(duì)標(biāo)習(xí)近平總書記關(guān)于巡察工作的重要論述、集團(tuán)黨委要求及公司轉(zhuǎn)型發(fā)展需求，仍存在部分整改任務(wù)需長期推進(jìn)、制度執(zhí)行需持續(xù)深化、業(yè)務(wù)能力需進(jìn)一步提升等差距。下一步，支部將繼續(xù)堅(jiān)決扛起整改政治責(zé)任，以釘釘子精神抓好后續(xù)工作，確保巡察反饋問題清倉見底、整改成果鞏固拓展。
（一）始終聚焦政治建設(shè)，持續(xù)壓實(shí)整改責(zé)任。堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首位，持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，全面落實(shí)黨的二十大精神、省委十二屆歷次全會(huì)及集團(tuán)黨委決策部署，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立” 的決定性意義，增強(qiáng) “四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定 “四個(gè)自信”、做到 “兩個(gè)維護(hù)”，引導(dǎo)全體黨員干部不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。堅(jiān)持把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理各環(huán)節(jié)，嚴(yán)格落實(shí)黨支部主體責(zé)任和支部書記第一責(zé)任人責(zé)任，將整改后續(xù)工作與日常黨建工作、業(yè)務(wù)發(fā)展同謀劃、同部署、同考核，確保整改方向不偏、力度不減，以實(shí)際行動(dòng)踐行對(duì)黨忠誠。
（二）扎實(shí)推進(jìn)問題銷號(hào)，確保整改清倉見底。堅(jiān)持目標(biāo)不變、標(biāo)準(zhǔn)不降、勁頭不松，對(duì)已完成的整改措施，適時(shí)組織“回頭看”，鞏固成效，防止反彈；對(duì)持續(xù)推進(jìn)及需長期堅(jiān)持的整改任務(wù)，實(shí)施清單化管理和節(jié)點(diǎn)化控制，加強(qiáng)調(diào)度督導(dǎo)和考核問效，確保各項(xiàng)措施落地生根、所有問題見底清零。不斷完善和嚴(yán)格執(zhí)行整改銷號(hào)機(jī)制，做到解決一個(gè)、銷號(hào)一個(gè)、鞏固一個(gè)。
（三）著力轉(zhuǎn)化整改成果，全面提升發(fā)展質(zhì)效。堅(jiān)持“當(dāng)下改”與“長久立”相結(jié)合，將整改工作融入公司治理和轉(zhuǎn)型發(fā)展全過程。以“制度體系優(yōu)化提升專項(xiàng)活動(dòng)”為抓手，持續(xù)完善內(nèi)控管理體系，強(qiáng)化制度剛性執(zhí)行。聚焦公司作為資產(chǎn)管理一級(jí)子公司的定位，將整改激發(fā)的動(dòng)力轉(zhuǎn)化為推動(dòng)市場拓展、提升服務(wù)品質(zhì)、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)、防范化解風(fēng)險(xiǎn)的具體成效。通過巡察整改，切實(shí)改進(jìn)作風(fēng)、提升能力、促進(jìn)發(fā)展，推動(dòng)公司治理規(guī)范化，切實(shí)把巡察整改成果轉(zhuǎn)化為公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話：028—85323215；地址：成都高新區(qū)益州大道中段999號(hào)四川振興（高新）雙創(chuàng)基地16樓四川產(chǎn)業(yè)基金黨委巡視整改辦，郵編：610095；電子郵箱：cyjjxszggzldxzbgs@163.com。
中共四川振興融創(chuàng)企業(yè)管理有限公司支部委員會(huì)
2024年7月14日
